Ваш регион
25 декабря
  • -33°
  • USD 102,91
  • EURO 108,7
  • CNY 13,86

В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян

В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян
Информацию о подозрительных переводах будут передавать в кредитные организации для блокировки активности
25 декабря, 08:54
Текст:

Центральный банк России и Росфинмониторинг создает платформу для выявления граждан — дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

«Система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — рассказал РБК Богдан Шабля.

Через дропперов, предоставляющих карты для обналичивания денег или незаконных операций, могут проходить финансы для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и других сайтов. Шабля пояснил изданию, что ЦБ уже наладил с отдельными кредитными организациями механизмы контроля за транзакциями.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Все новости
24 декабря
23 декабря
21 декабря
20 декабря
19 декабря
18 декабря
Далее
25 декабря