Как выяснили «Ведомости», Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в интересах России в конце июля 2024 г. Иск был подан и к компаниям, которые, как было установлено надзорным органом, приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе.
Это были коммерческие предприятия, в основном связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов: ООО «Сталком», ООО «Митекс», ООО «Аскольд», ООО «Производственная компания «Хабаровскметаллторг», ООО «Трансконтейнергрупп», ООО «Восток лом», ООО «Амурметалл-ресурс», ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб». Почти все из них сейчас признаны банкротами.
По словам собеседника «Ведомостей», прокурорская проверка показала, что в период исполнения должностных обязанностей (в 2007–2020 гг.) Фургал вопреки российскому закону контролировал в Дальневосточном регионе заготовку, реализацию отходов и лома черных металлов и изготовление из них новой продукции. При этом в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В суде представитель прокуратуры представил доказательства о том, что Фургал в указанный период лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс». Кроме того, экс-губернатор владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ему Николая Мистрюкова (бывший партнер, который признал вину и дал изобличающие показания на губернатора), замдиректора ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова и прочих подставных лиц. В 2021 и в 2022 гг. в Железнодорожном районном суде Хабаровска по результатам рассмотрения нескольких уголовных дел против руководителей компаний в судебных решениях было отражено, что они являлись либо фиктивными руководителями, либо работниками предприятий подконтрольной группы. Из материалов дела следует, что Фургал, в свою очередь, производил отчуждение и передачу долей в компаниях подконтрольным ему лицам. Вместе с тем сам фактически выступал лицом, выполняющим в этих организациях управленческую функцию. Доход извлеченных из деятельности соответчиков по иску с Фургалом, по мнению Генпрокуратуры, не задекларировал и скрывался от контролирующих органов.
В справке Управления ФНС по Хабаровскому краю от декабря 2023 г., рассказал источник, говорилось, что группа «Торэкс» получила от соответчиков по иску доход в размере 8 596 234 308 руб. Тем самым, пришли к выводу в надзорном органе, Фургал пренебрег наиболее важными мерами противодействия коррупции, к которым относится добросовестное декларирование доходов и имущества чиновников.