В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали группу мошенников, которые принимали заказы на обналичивание денег и выводили средства клиентов через подставные фирмы, сообщает «КП-Хабаровск».
Всего злоумышленникам удалось «отмыть» более 50 млн рублей.
По версии следствия, группа подставных «банкиров» сформировалась в 2019 году. Мошенники проворачивали незаконные схемы обналичивания денег вплоть до 2022 года, пока сотрудникам ФСБ не удалось собрать достаточное количество улик для их задержания.
В домах и офисе группы прошли обыски. Оперативники изъяли сотовые телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций.
«Уголовные дела заведены по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех и шести лет, соответственно», ㅡ приводит «КП-Хабаровск» комментарий пресс-службы УФСБ РФ по Хабаровскому краю.
Фото: Pixabay License